Piattaforma RegTech avanzata per la conformità AML
La nuova evoluzione per l'analisi dei Big Data finanziari: identificazione di comunità criminali, profilazione del rischio avanzata e gestione automatizzata delle richieste delle autorità.
Scopri di piùMoneying: analisi transazionale e conformità
Moneying è la piattaforma originaria che sfrutta l'Intelligenza Artificiale (Machine Learning e Deep Learning) per l'analisi delle transazioni finanziarie e delle comunicazioni. Il suo obiettivo principale è ottimizzare le attività di conformità anti-riciclaggio (AML) e gestione del rischio, supportando inoltre la gestione automatizzata delle segnalazioni e delle interazioni attraverso l'analisi del testo. Fornisce strumenti di Big Data Analytics con oltre 50 algoritmi per l'elaborazione dei dati e la predizione dei comportamenti, garantendo scalabilità e sicurezza tramite un'interfaccia web.
Moneying-Plus: oltre la conformità standard
Moneying-Plus amplia le capacità analitiche introducendo funzionalità fondamentali per la lotta alla criminalità finanziaria organizzata.
Oltre all'analisi delle transazioni e delle comunicazioni dei clienti, Moneying-Plus aggiunge la profilazione dinamica del rischio degli operatori, la valutazione dei Key Risk Indicators (KRI) e, distintivamente, l'analisi delle comunità per identificare coalizioni finalizzate a riciclaggio o finanziamento illecito. Supporta inoltre l'interazione con le Forze dell'Ordine automatizzando la classificazione delle loro richieste.
Scopri i vantaggi di Moneying-Plus
Le capacità aggiuntive di Moneying-Plus
Le nostre nuove aree di intervento definite dal progetto di R&S per contrastare in modo più efficace i crimini finanziari.
Analisi di comunità e coalizioni
Identificazione di gruppi di operatori che svolgono operazioni coordinate con finalità criminali (riciclaggio di denaro o finanziamento illecito).
Scopri di piùSupporto alle Forze dell'Ordine
Classificazione automatica delle transazioni sospette, consentendo alle autorità interventi più rapidi.
Scopri di piùProfilazione avanzata del rischio (KRI)
Profilazione degli operatori per livello di rischio e valutazione dei Key Risk Indicators (KRI) per scenari di riciclaggio.
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