Work Packages nel dettaglio
Ogni WP ha obiettivi specifici, responsabili dedicati e deliverable verificabili dall'ente finanziatore.
Analisi critica e definizione delle tecniche di Intelligenza Artificiale
Big Data per la conformità e il RegTechSviluppo e definizione di tecniche avanzate di Intelligenza Artificiale progettate specificamente per l'elaborazione efficiente dei Big Data nel contesto della conformità normativa e delle tecnologie RegTech, garantendo scalabilità e precisione nell'analisi.
Risultati principali
- D1.1 — Stato dell'arte AI
- D1.2 — Tecniche ML/DL
- D1.3 — Tecniche di ragionamento
Modelli di Intelligenza Artificiale per la profilazione dei clienti
Identificazione di operazioni inatteseProgettazione e sviluppo di modelli AI sofisticati per la profilazione comportamentale dei clienti e l'identificazione automatica di pattern operativi anomali o sospetti, migliorando la capacità di rilevare attività non conformi.
Risultati principali
- D2.1, D2.2, D2.3, S2.4 — Assistente di ricerca
Verticalizzazione e validazione della piattaforma
Definizione delle classi di rischio e delle operazioni inatteseImplementazione specializzata e validazione rigorosa della piattaforma per una classificazione accurata delle classi di rischio dei clienti e l'identificazione tempestiva delle operazioni anomale, garantendo affidabilità e precisione operativa.
Risultati principali
- D3.1 — Piattaforma verticalizzata v1.0
- D3.2 — Sistema di classificazione del rischio
- D3.3 — Moduli di validazione operativa
Modelli AI per l'analisi di rete e Text Intelligence
Identificazione di comunità e classificazione delle comunicazioniSviluppo di modelli avanzati di Intelligenza Artificiale per l'analisi delle reti di clienti e l'identificazione delle comunità, integrati con sofisticate tecnologie di Text Intelligence per la classificazione automatica delle comunicazioni provenienti dagli organi investigativi.
Risultati principali
- D4.1 — Rapporto tecnico: Modelli di IA per l'analisi delle reti e il rilevamento delle comunità
- D4.2 — Rapporto tecnico: Modelli di Text Intelligence per la classificazione automatica delle comunicazioni delle forze dell'ordine
Verticalizzazione completa della piattaforma Moneying-Plus
Analisi di rete, comunità e Text Intelligence integrataVerticalizzazione completa e validazione finale della piattaforma Moneying-Plus per l'analisi avanzata delle reti di clienti, l'identificazione delle comunità e l'integrazione di modelli di Text Intelligence per la classificazione automatica delle comunicazioni investigative.
Risultati principali
- D5.1 — Transaction Monitoring and Risk Community Platform
- D5.2 — Law Enforcement Inquiry Monitoring Dashboard
- D5.3 — Technical Report: Model Performance Analysis
Disseminazione dei risultati e tutela del copyright
Offerta di licenza per i risultati della ricercaGestione strategica della disseminazione dei risultati della ricerca, tutela della proprietà intellettuale tramite copyright e brevetti, e strutturazione di offerte commerciali di licensing per massimizzare l'impatto e la valorizzazione dei risultati ottenuti.
Attività principali
- A6.1, A6.2, A6.6 — Divulgazione internazionale (Conferenze, Riviste e Sito Web)
- A6.3, A6.4, A6.7 — Sensibilizzazione e Promozione (Workshop, Media e Social)
- A6.5, A6.8 — Open Data e Proprietà Intellettuale (Database, Copyright e Licenze)
